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洗錢防制專區 

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洗錢防制相關連結及檔案下載

【一、相關法令】(連結至全國法規資料庫)
洗錢防制法
► 
行政院108年4月9日院臺法字第1080085454號令
► 
記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢與打擊資恐辦法

【二、相關表格下載】 (此為建議表格,請視需求自行下載運用)

► 記帳士事務所洗錢防制建議應備文件表

(一)事務所參考表格
A01記帳士事務所風險評估表
► 
A02洗防內部控制作業手冊
A03A洗錢防制教育計劃
A03B洗錢防制教育訓練紀錄
A04事務所自我審查表(內部稽核)
A05事務所可疑交易申報表
記帳士疑似洗錢或資恐交易申報表填寫說明

(二)客戶參考表格
B01案件風險評估表

B02客戶身分辨識表
B03案件遵循評估表
B04客戶聲明書

B05工商委辦書
B06稅務記帳士委任書

(三)股東參考表格
C01實質受益人聲明書(法人)所有權人或實質受益人聲明書(英文)

C02實質受益人聲明書(自然人)
C03合夥股東客戶聲明書
客戶聲明書(英文)
C04代理人聲明書代理人委託暨聲明書(英文)

【三、相關連結】
► 指定之非金融事業或人員執行防制洗錢及打擊資恐業務最佳指引  
    (連結至行政院洗錢防制辦公室)
► 
資恐防制法公告制裁名單 (連結至法務部調查局洗錢防制處)
記帳士、記帳及報稅代理人防制洗錢專區 (連結至財政部臺北國稅局)

【四、公會講義下載】
洗錢防制風險評估及檢查程序說明

【五、集保洗錢防制查詢系統帳號申請程序→首次申請】
 洗錢防制查詢系統申請及作業流程

 

公司法22條之1相關連結及檔案下載

【一、相關法令】
 公司法第二十二條之一資料申報及管理辦法 (連結至全國法規資料庫)

【二、公司負責人及主要股東資訊申報平臺】
 公司負責人及主要股東資訊申報平臺點我連結
 相關連結及資料下載:
CTP公司資訊申報平臺宣導教材專區影音文宣及eDM文宣
 經濟部客服專線:412-1166(服務時間:星期一~五 8:30~17:30 國定假日除外)
                           直接撥打毋需加撥區碼 (六碼地區請撥 41-1166),行動電話請加 02

【三、相關表格下載】 (此為建議表格,請視需求自行下載修改運用)
 公司法22-1申報新制度通知函及代理申報委任書

【四、公會講義下載】
► 公司法22-1暨公司負責人及主要股東資料申報平台說明