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記帳士首次申請】→ 洗錢防制查詢系統與使用作業流程

【相關表格下載】 (此為建議表格,請視需求自行下載運用)

風險評估表(業者自評用)
案件遵循評估部分
客戶身分辨識表
客戶聲明書(中文)
客戶聲明書(英文)
所有權人或實質受益人聲明書(中文)
所有權人或實質受益人聲明書(英文)
代理人委託暨聲明書
(中文)代理人委託暨聲明書(英文)

【相關法令】

► 記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢辦法
 
記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢應行注意事項

【相關連結】

 指定之非金融事業或人員執行防制洗錢及打擊資恐業務最佳指引  
   (連結至行政院洗錢防制辦公室)

臺灣集中保管結算所防制洗錢及打擊資恐查詢作業要點
法務部公告資恐制裁名單
臺灣集中保險結算所股份有限公司保結稽字第1060021827號函
記帳士首次申請洗錢防制查詢系統帳號作業流程
記帳士用印申請函
金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法
洗錢防制法
洗錢防制物品出入境申報及通報辦法
金融機構防制洗錢辦法
法務部調查局106年11月8日調錢貳字第10635571730號函
財政部賦稅署臺稅稽徵字第10604713770號書函
行政院命令
會計師防制洗錢辦法
地政士及不動產經紀業防制洗錢辦法
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