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洗錢防制相關連結及檔案下載

【相關法令】(連結至全國法規資料庫)
洗錢防制法 
 行政院106年10月5日院臺法字第1060096629號令
 記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢與打擊資恐辦法

【相關表格下載】 (此為建議表格,請視需求自行下載運用)
風險評估表(業者自評用)(pdf檔)風險評估表(業者自評用)(word檔)
案件遵循評估部分
客戶身分辨識表
客戶聲明書(中文)
客戶聲明書(英文)
所有權人或實質受益人聲明書(中文)
所有權人或實質受益人聲明書(英文)
代理人委託暨聲明書
(中文)代理人委託暨聲明書(英文)

【相關連結】
 指定之非金融事業或人員執行防制洗錢及打擊資恐業務最佳指引  
    (連結至行政院洗錢防制辦公室)
► 資恐防制法公告制裁名單
    (連結至法務部調查局洗錢防制處)

【公會講義下載】
 洗錢防制風險評估及檢查程序說明

【集保洗錢防制查詢系統帳號申請程序→記帳士首次申請
 洗錢防制查詢系統申請及作業流程

公司法22條之1相關連結及檔案下載

【相關法令】
► 公司法第二十二條之一資料申報及管理辦法 (連結至全國法規資料庫)

【公司負責人及主要股東資訊申報平臺】
 公司負責人及主要股東資訊申報平臺→點我連結
 相關連結及資料下載:
CTP公司資訊申報平臺宣導教材專區
                                  
影音文宣及eDM文宣
 經濟部客服專線:412-1166(服務時間:星期一~五 8:30~17:30 國定假日除外)
                           直接撥打毋需加撥區碼 (六碼地區請撥 41-1166),行動電話請加 02

【相關表格下載】 (此為建議表格,請視需求自行下載修改運用)
 公司法22-1申報新制度通知函及代理申報委任書

【公會講義下載】
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公司法22-1暨公司負責人及主要股東資料申報平台說明