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洗錢防制相關連結及檔案下載
【一、相關法令】(連結至全國法規資料庫)
► 洗錢防制法
► 資恐防制法
► 行政院108年4月9日院臺法字第1080085454號令
► 記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢與打擊資恐辦法
【二、相關表格下載】 (此為建議表格，請視需求自行下載運用)
► 記帳士事務所洗錢防制建議應備文件表
(一)事務所參考表格
► A01記帳士事務所風險評估表
► A02洗防內部控制作業手冊
► A03A洗錢防制教育計劃
► A03B洗錢防制教育訓練紀錄
► A04事務所自我審查表(內部稽核)
► A05事務所可疑交易申報表、記帳士疑似洗錢或資恐交易申報表填寫說明
(二)客戶參考表格
► B01記帳士客戶審查表(CDD)(參考版)
► B02客戶身分辨識表 (依需求斟酌使用)
► B03案件遵循評估表 (依需求斟酌使用)
► B04客戶聲明書
► B05工商委辦書
► B06稅務記帳士委任書
(三)股東參考表格
► C01實質受益人聲明書(法人)、所有權人或實質受益人聲明書(英文)
► C02實質受益人聲明書(自然人)
► C03合夥股東客戶聲明書、客戶聲明書(英文)
► C04代理人聲明書、代理人委託暨聲明書(英文)
【三、相關連結】
► 臺北國稅局影音檔(Part1) 1090728稅務犯罪相關洗錢及資恐風險趨勢及態樣
(連結至youtube網站)
► 臺北國稅局影音檔(Part2) 1090728稅務犯罪相關洗錢及資恐風險趨勢及態樣
(連結至youtube網站)
► 臺北國稅局講義(點選下載) 109.07.28稅務犯罪相關洗錢及資恐風險趨勢及態樣
► 記帳士、記帳及報稅代理人辦理防制洗錢與打擊資恐作業流程圖
► 記帳士暨記帳及報稅代理人執行防制洗錢及打擊資恐業務指引手冊
► 行業弱點剖析例表-記帳士
► 指定之非金融事業或人員執行防制洗錢及打擊資恐業務最佳指引
(連結至行政院洗錢防制辦公室)
► 資恐防制法公告制裁名單 (連結至法務部調查局洗錢防制處)
► 記帳士、記帳及報稅代理人防制洗錢專區 (連結至財政部臺北國稅局)
【四、公會講義下載】
► 洗錢防制風險評估及檢查程序說明
【五、集保洗錢防制查詢系統帳號申請程序→首次申請】
► 洗錢防制查詢系統申請及作業流程
公司法22條之1相關連結及檔案下載
【一、相關法令】
► 公司法第二十二條之一資料申報及管理辦法 (連結至全國法規資料庫)
【二、公司負責人及主要股東資訊申報平臺】
► 年度申報相關作業教學→點我連結
► 公司負責人及主要股東資訊申報平臺→點我連結
► 相關連結及資料下載：CTP公司資訊申報平臺宣導教材專區、影音文宣及eDM文宣
► 經濟部客服專線：412-1166(服務時間：星期一~五 8:30~17:30 國定假日除外)
直接撥打毋需加撥區碼 (六碼地區請撥 41-1166)，行動電話請加 02
【三、相關表格下載】 (此為建議表格，請視需求自行下載修改運用)
► 公司法22-1申報新制度通知函及代理申報委任書
【四、公會講義下載】
► 公司法22-1暨公司負責人及主要股東資料申報平台說明
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